董事会的会议通知格式
1、标题。
有完全式和省略式两种。
①完全式包括发文机关、事由、文种。
②省略式，例如《关于××××××的通知》。
通知内容简单的，只写“通知”两字，这也是省略式的一种。
2、正文。
有的正文比较简单，只讲明为什么发布或批转这一文件，有哪些原则要求，主要的具体内容应看所附文件。有的正文写多几句，借题发挥，补充强调有关要求，或作出指示，布置相应的工作。也就是要遵照执行、贯彻落实的具体内容在附件里，而不是在批转的通知中。批转通知只是一个载体。
董事会会议通知范文
第一篇
各位董事会成员、监事会主席：
根据公司实际，现决定于*月*日*时在***会议室召开董事会，主要议题：*******。请届时按时参加。
特此通知。
****公司
董事长：****
20XX年X月XX日
第二篇
××厂关于召开计划生育工作会议的通知
所属各单位：
为了总结交流经验，研究分析存在的问题，进一步贯彻落实省、市计划生育工作会议精神，做好今年计划生育工作，经研究决定召开计划生育工作会议。现将有关事项通知如下：
一、会议内容：……
二、参加人员：……
三、会议时间、地点：……
四、要求：……
××厂
×年×月×日
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董事会会议通知怎么写2
尊敬的各位董事及相关人员：
经公司研究，决定召开董事会会议。现将会议相关事项通知如下：
一、参会人员：公司各董事、各监事、副总经理孙XXX、总公司各部室负责人、各分公司经理、销售站点负责人，各分公司可派2-4人列席会议。
三、会议地点：公司三楼会议室。
四、会议内容：审议《深化内部改革实施细则》。
五、注意事项：
请携带《深化内部改革实施细则》(讨论稿)；
请各参会人员合理安排工作时间，确保准时到会，无特殊情况不得请假。
特此通知。
尊敬的田XX董事长、朱XX副董事长、所广一副董事长以及各位董事及相关成员：
因公司经营决策需要，特召开山**电教育传媒有限公司第一届二次董事大会，现将有关事宜通知如下：
地点：市建设南路25号，山西新华书店集团有限公司山西新华大酒店四楼会议室。
会议内容：
向山**电教育传媒有限公司董事会汇报公司各项经营手续办理情况。
向董事会汇报XXX公司的发展战略。
讨论审议XXX公司经营项目及经营产品。
讨论审议山**电公司组织构架。
审议山**电公司岗位职责。
审议山**电公司绩效考核与薪酬分*案。
确定山**电公司三项费用。
审议通过山**电教育传媒有限公司第二次董事会会议相关事宜。
专此致函。
董事会决议范本3
董事会决议范本
[篇一:董事会决议范本]
__________________有限公司董事会决议
根据及本公司章程的有关规定，_______________有限公司董事会
于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到________人，实到________人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下:
一、同意任命___________为公司董事长(法定代表人)，免去_______董事长(法定代表人)职务。
二、同意任命___________为公司经理，免去_____________公司经理职务。董事会决议范本。全体董事签名:__________
_____年_____月_____日
[篇二:xx有限公司董事会决议]
地点:_____公司会议室
会议*质:首次
通知情况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式，于_______年_______月_______日送达各位董事，_____位董事全体到会，无董事弃权情况。
本次董事会会议由_____召集和主持。
内容:______________________________
___________________________________。
经全体董事讨论一致同意如下决议:
一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人)，
二、聘任_____为公司总经理。
以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。
全体董事签字盖章:
_____年_____月_____日
[篇三:有限公司董事会决议范本]
会议地点:________
出席会议股东(董事):________
有限公司股东(董事)会第____次会议于____年____月____日在____召开。出席本次会议的股东(董事)____人，代表____%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。董事会决议范本。
根据及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过:
一、同意更换董事长„„
二、同意修改章程„„
三、同意变更住所„„
(其他需要决议的事项请逐项列明)
股东(董事)签名:________
_____年_______月_______日
[篇四:董事会决议范本]
*aaa股份有限公司
第____届董事会第_____会议决议
*aaa股份有限公司(以下称“公司”)第____届董事会第____次会议通知
于_____年_____月_______日以电话和电子邮件发出，会议于_____年____月______下午在公司会议室召开。会议应到董事______名，实到_____名，符合
民共和国公司法>和的规定，会议程序合法
一、审议通过
投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过
投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过
投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。
与会董事签字:
_________________、_________________、_________________、
_________________、_________________、_________________、
___________________、_______________、_________________、
_________________、_________________
_______年_______月_______日
[篇五:公司董事会决议文书范本]
根据对公司董事会的有关规定，董事会的决议应当包含以下内容:
1、会议基本情况:会议时间、地点、会议*质(界次、临时)。
2、会议通知情况及董事到会情况:会议通知的时间、方式(按公司章程规定)；董事实际到会情况。
董事会会议应由1/2以上的董事出席方可举行。
3、会议主持情况:董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由
副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。
4、议案表决情况:
董事会决议的表决，实行一人一票。董事会的具体表决结果，持赞同意见的董事数占董事总数的比例。
董事会会议必须经全体董事的过半数通过。
5、签署:董事会决议，由到会董事签字。
(代行签字的，应当附董事的授权委托书。)
[篇六:股份公司董事会决议范本]
根据及本公司章程的有关规定，____________股份有限公司董事会会议
于____年____月____日在______________召开。出资最多的发起人已于会议召开____日前
以________________方式通知全体董事，应到会董事__________人，实际到会董事__________人。会议由出资最多的发起人主持，形成决议如下:
一、选举___________为公司董事长。
二、聘任___________为公司经理。
以上事项表决结果:同意__________人，占董事总数__________%
不同意________人，占董事总数__________%
弃权__________人，占董事总数__________%
与会董事签字:
______年______月______日
注:①如果有董事未出席会议，可在决议中注明该董事的姓名，未出席会议的原因。如董事委托他
人参加会议的，应出具授权委托书。②董事可以兼任公司经理。
③董事会作出的决议，必须经达到法律规定及章程约定比例以上的表决权的董事通过。
