反洗钱考试
反洗钱考试题库及答案2023
反洗钱是政府动用立法、司法力量，调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别，对有关款项予以处置，对相关机构和人士予以惩罚，从而达到阻止犯罪活动目的的一项系统工程。下面是小编给大家分享的一些有关于反洗钱考试题库及答案2023 的内容，希望能对大家有所帮助。 反洗钱考试题库及答案2023 1.客户身份识别制度中（A）是指最终拥有或控制客户的自然人，以及代表其进行交易的人。此外
