“白桃黑子”通过精心收集，向本站投稿了10篇军人违规喝酒检查范文，以下是小编帮大家整理后的军人违规喝酒检查范文，欢迎大家分享。
篇1：中学生违规喝酒检讨书
尊敬的老师：
您好!
对于自己这次饮酒的事情，我知道错了，现在我怀着自责和懊悔的心情向您递交检讨书。我明白自己犯了严重才错误，违反了学校的规定，我对自己行为已经进行了深刻的反省。
经过您的严肃批评，我做了深刻反省，我意识到我们有这么几点错误。
1、初中生还没有成年是不能饮酒的，我们这是违反了校纪校规，严重点说这也是触犯了法规，要不得的。
2、我们寝室喝酒，搞得寝室很不卫生，影响寝室居住环境。
3、我们这样的不良行为给班级造成了不良影响，让班级荣誉受损，让您颜面扫地。
分析错误以后，就得改正错误!您对我们教训得是，我们必须改正：首先，我们必须严肃认识饮酒行为的危害，彻底端正行为，发誓今后再也不在校内饮酒。其次，我们必须要将寝室卫生打扫干净，不留一丝酒气，还原一个整洁、清爽的寝室环境。再有，必须重塑自我，认真为班级做事，努力弥补班级损失。
以后我一定会努力学习，坚决做一名好学生，不违反学校规章制度。
检讨人：__
20__年_月_日
中学生违规喝酒检讨书范文
篇2：工作喝酒违规违纪检讨书
尊敬的各位领导、各位同事：
你们好！
昨天晚上正好是我值班，在闲暇之际，我突然想到要去买酒喝。喝酒是我的不对，也是我对工作的不认真。今天，我满怀愧疚和懊悔写下这份检讨书，以表达我对这次错误的忏悔之心。对因我个人行为给各位领导和同事造成的困扰，深感抱歉。通过这件事，我感到这是长期以来对自己放松要求的必然后果。经过反思，我对自己的这种错误感到深深的愧疚，更重要的是感到对不起领导和大家对我的信任，愧对领导和同事对我的关心！以下是我的检讨。
第一，针对我思想觉悟上存在的严重不足。从今日起我必须认真学习一遍机车乘务员安全工作规范，从根本上提升自己对于工作职责与规范的思想觉悟。
其二，针对我工作责任心不强，问题的暴露往往是一次尽心改正的开始，通过如上对我此次前饮酒错误的全面认识，我深刻意识到身为一名机车乘务员所肩负的职责与义务，今后一定要严格端正自己思想，加深自己的思想觉悟，决不再违反机车前饮酒等违反机车工作安全规范。
其三，针对我的工作生活习惯没有很好的调节。须知如我这样一名机车乘务员，工作的特殊性需要我掌握一定的生活工作调节能力。此项能力的锻炼与培养是我今后长期安全无误工作的保障之一，我必须极大重视起来。今后的工作生活中，我要牢记此次错误，通过认真努力的工作。在生活方面，我也须认真地调节生活习惯，极力避免与改善生活习惯，尤其是饮酒、槟榔等不良饮食饮酒习惯。
以下是我对班前饮酒错误的个人感触：
承认错误对于任何人来说都是一次经历磨练与痛心的过程，而作为一名肩负重责的机车乘务员，我的工作非常重要。我此次的错误已然犯下，我就必须承认错误，勇敢、积极得去面对和解决。在此，我发誓今后我一定要积极努力地改正错误，以正确端正的工作态度投身于自己工作当中，踏踏实实地做好工作，履行自己的工作职责，切实地遵守各项安全工作规范。
这次错误，暴露出我在思想、工作、学习方面很多问题，我将全面思考认真总结，将本次检讨作为提升自己的契机，努力寻找、发现和弥补自身不足，提升自身业务能力，全力做好本职工作。通过自身的积极努力，积极弥补因自身行为对单位整体形象的损害。同时希望各位领导和同事予以监督，促进我更快进步。
最后，我再次为个人的不良行为对全体同事、各位领导造成的困扰表示深深的歉意！
此致
敬礼
检讨人：xxx
20xx年x月x日
篇3：工作喝酒违规违纪检讨书
尊敬的公司领导：
您好！
我是xx，我今天工作的时候我喝了酒，没有把公司规定弄清楚，就犯这种事情。我不应该不注意场景就喝酒的造成了公司不好的影响，所以我特写检讨给您以证明我已知道悔改了。
我一直都有喝酒的习惯，每天每餐都会小酌一杯的。之前一般都是到了吃饭时间才去到食堂喝酒的，但是今天不知道酒瘾怎么这么大，在工作的时候是在忍不住，我就到了一小杯酒浅酌。我也没有弄清楚在工作时间是不能喝酒的，我以为不是什么大事，就没管那么多，一心只想满足自己的酒瘾。可是哪知道您今天正好没事就在我们办公那转悠，因为也是临时，所以就没有通知，我自然不知道去情况，自个还沉浸在酒的回味中。我那时不懂做这件事的后果，也不清楚自己这样做是否违反我们公司一些规定了，所以您到来的时候，我还想请您喝一杯来着，结果您直接就发脾气了，我还吓了一跳，整个人都很懵。一直到您狠狠骂了我，从您的话中，我知道自己这行为是不合公司规矩的。
我之后也清醒过来，明白自己闯祸了。作为公司一个员工，我非但没有把公司的制度熟悉，还把一些规定轻易就忘记，这分明就是没有认真看公司的制度，所以才会犯这种低级错误。工作喝酒显然不合规矩，这是对自己工作不重视、不尊重。在公司上班工作，我就理应要清楚公司所有的规定，因为都是与我们员工直接相关的。我在工作期间就应该专心工作，把自己的职务都做好才是分内的事情。再说了，喝酒很容易误事，我自己只是爱喝酒，但是我的酒量并不好，所以我每天才会只酌一小杯的，就是怕自己喝醉酒做错事情，怕给自己工作造成失误，然后丢了手中的饭碗。虽然这次我并没有造成什么事情，但是我知道您肯定对我很不满，毕竟在工作期间喝酒，也是第一个了，没有把自己的工作重视，只顾自己那点私心，完全控制不了自己的行为，这是自己没有对自己要求严格。
这次被您骂一顿，我发现自己对公司很多规定都还不是很清楚，所以决定重新在把规定看一遍，尽量把重要的记下来，免得以后再犯。我也已经后悔工作喝酒了，我已经悔过，还请您原谅。
此致
敬礼！
检讨人：
日期：
篇4：工作喝酒违规违纪检讨书
尊敬的领导：
您好！
我是xx部门的xxx。今天我在xxx怀着悲愤交加的心情，向公司和您写下这份深刻的检讨。我想不到我会在醉酒之下竟犯下如此滔天大错，事后我感到后悔万分。回想当时的错误，我不仅在工作中大量饮酒，还没有向部长请假，就带着满身的酒气进入公司工作！这绝对是不能容忍的失误！实在是对不起，领导，我公然打破公司规定，严重扰乱公司纪律，伤害同事间的友情，还辜负了领导您的培养，给各位同事们做了一个坏榜样。
早在很早以前，但我们还只是学生的时候，老师就教导我们不同的地方要遵守不同的规矩、纪律。但我却忘了在公司也是一样的！公司也是一所大学校！虽然没有学校那么多的束缚？也没人时时刻刻对我管教。但我们也应该自觉地遵守公司纪律，维持公司秩序。虽然我一直在工作岗位上勤勤恳恳工作，但我还没学到什么东西，居然先带头犯下了，这不可饶恕的罪过。我内心是又悔又恨，悔自己当初明知故犯的在工作时间喝酒，犯下了如此严重的错误；恨自己明明发过誓，却不能严格的遵守公司纪律，将酒这种东西在工作中饮用。这不仅让自己的工作没法好好做，甚至还打扰了其他同事的正常工作。
满脑子酒精的我想必当时把工作搞得一团糟，同事们后来也向我反映我当天满身的酒气让我们工作地方的空气变得非常的难闻。远近的同事们闻到了我这股味道，全都受到了影响。就连领导您也在巡视的时候被我的酒气熏到循着气味追了过来。
我在自己的岗位被您抓到，而且还满身的酒气。我没有什么可以辩驳的了。可是世上没有后悔药，如今再怎么做也无法挽回我当时的失误。只愿我诚恳的道歉和这份代表我悔过之心的检讨能得到领导的原谅。希望领导念在我是初犯的份上能原谅我一次，给我一次改过自新，认真工作的机会。我向您和同事保证，这绝对会是我最后犯下这种错误，也是我身边最后的一次，如果在以后再遇上犯下同样过错的同事，我也一定首当其冲的去制止他。如果领导能够原谅我，我一定会好好珍惜这个来自不易的机会。在以后的工作中，认真工作，奋发向上，绝不偷懒，绝不懈怠。
此致
敬礼！
检讨人：xxx
20xx年x月x日
篇5：工作喝酒违规违纪检讨书
各位领导、同事们：
大家好！
在此，我向大家表示深深的歉意与深刻的检讨，反省我在x月x日下午开会喝醉酒失态，掀翻桌子的不良行为。
经过反省啊，我深刻地认识到我这样的行为是不对的，是很恶劣的，给公司造成了相当不好的影响，公司领导念在我年纪大的份子上，考虑不将我以寻衅滋事的罪名扭送保卫科已经是非常的宽大处理了。
通过2天的深刻思考，我深刻地意识到我这样的酒后开会失态行为，全然不顾队长形象，已经严重到了不能再严重的地步。本次错误充分暴露出，我个人品行不端正、生活作风不阳光、酒量不行、自控能力不行、脾气不行、态度不行、纪律也不行。
好在我犯错以后，公司领导念在我是老同志了，给我从轻处理，我万分感激。可我一定也要对于错误深刻检讨，要提出改正错误，我总共想了三条改正措施：
第一、当然就是要严肃认真审视自身的种种毛病、缺点，树立足够的个人纪律意识，不能够因为一点小小纠纷就接着酒劲乱来。
第二、我要向经理道个歉。
第三、重点我放在吸取错误教训上，我将调整自己以饮酒取乐的消极生活作风习惯。
第四、我愿接受公司领导给予的任何处理。
最后，我请求大家原谅我，我向大家保证不会再有下次了，绝对不再做有损公司形象的事了。
此致
敬礼！
检讨人：xx
20xx年x月x日
篇6：工作喝酒违规违纪检讨书
尊敬的领导：
您好！
实在是万分的抱歉，这次的问题我实在是太过疏忽！我曾以为自己已经将这些问题都尽数解决并加以改正！但显然，我并没有完全做好这些事情！没有完全的解决这些错误！如今，竟因为我一时的疏忽再次出现在了我的工作中！对此，我实在是感到万分的惭愧和的遗憾！作为一名已经在这个问题上犯过错的人，我竟在这次的工作中再次犯错！对此，我真是惭愧不已！
回顾这次的问题，我真的非常抱歉。上次对这样问题的反省还回荡在我的脑中但我竟还是因为在工作中的不小心导致了同样错误的出现！这是我的失误，是我对自身的管理的不负责！
上次面对这样的错误还是在不久前，对于当时的情况我也进行了很多的反思。但当再次遇上了相似的错误后，我却没能及时的认出这些问题的相似性！甚至没能发现这个问题与过去其实是相似的！仅仅是因为一些在表面的变化，我就没能认出这个问题！这是我在学习上的不足，以及对上次问题反省的不够！
如今，除了再次对这个问题的反省，我也对自身在学习和管理方面的问题也更加深刻的进行了检讨！作为一名员工，我除了在这次工作中的不细心，自身的管理和学习也有十分大的问题！
尤其是在学习上！作为一名员工，在犯下错误之后我应该严格的去了解错误，去学习错误！避免下次再犯下错误！但我在上次的反思是中，只是单纯的认识到了自己错误的表面，对于内在的问题没有进行深入的学恶习！这也导致错误一旦变化，我将无从找起！
其次，在管理方面！这对于一名员工来说的，是尤为重要的事情！但在管理方面，我还是没能加强自身的要求，导致这样多的错误接连不断的出现在我的工作中！尤其是这次，也同样是因为我在管理上的失误！如果我在工作中严格的管理好自己，加强对工作的细心和严谨方面！如果我在工作中多多注意一下，怎么也不会被同样的问题难住两次！对此，我深感惭愧。
如今，我再次为这样的问题写下了检讨书，但我也明白，“事不过三”，在这次的反省后，我会一改过去自己的工作习惯，认真的对待每一个细节！绝不会再放这样的错误过去！望您能再相信我一次！
此致
敬礼！
检讨人：xxx
20xx年x月x日
篇7：工作喝酒违规违纪检讨书
尊敬的领导：
您好！
我犯了一个非常严重的错误，我在工作的时间聚餐喝酒，在公司这是一件非常严重的事情，这完全不符合一个员工应有的作风，这是严重的违纪行为，经过自己非常深刻的反思，我意识到了事情的严重性。
针对个人来说，擅自离开我的岗位，在上班期间聚餐喝酒，在这期间会造成我工作上出现许多的意外，不仅不能完成我当天的任务，同时还会给工作带来许多的麻烦，上班本来就能喝酒，在上班期间擅自离开工作岗位更是没有把公司的规章制度放在眼里，如果自己喝酒喝醉了，再回到工作岗位上，进行自己的工作，将会对工作造成多大的损失，又会给公司带来多大的麻烦和极坏的影响，所有的同事都在认真的工作着，自己却一身酒味的回到了岗位，这一定会影响到同时们的工作心情和工作积极性。
对于公司来说，公司员工在工作时间因为非工作原因，外出聚餐喝酒，完全没有遵循公司的规章制度，这是对公司规章制度的漠视，其一会影响到公司在员工心中的威信，其二擅自离开工作岗位，会让公司遭受经济上的损失。
作为一个员工，我很懊悔自己出现的这种违反公司规章制度的行为，总是心存侥幸想钻公司制度的空子，造成了这严重错误的发生，擅自在工作时间离开岗位聚餐喝酒，给公司带来了不可挽回的损失，我必须深刻的检讨自己。
在这件事情发生之后，我深感愧疚，因为自己图一时之快，给公司带来极其恶劣的影响，但是我又觉得自己是非常的幸运，感谢领导及时的发现了我的错误，并且让我给了我改过自新的机会，所以我非常感谢我的领导。
这次在工作时间外出聚餐喝酒时间上，之所以发生这件事情，是我没能以公司的规章制度严格的规范自己在工作时候的行为，是自己日渐懒散造成的结果，在工作上也不能做到刚进入公司时的认真，我深表歉意。
在发生了中工作擅离职守，聚餐喝酒的事情之后，我知道自己犯下的错已经不能在弥补，面对公司对我的处罚，我都能虚心的接受，在以后的工作当中，我一定改正自己在工作上的态度，严格要求自己，给公司交上一份满意的答卷，并且希望公司领导能够监督我的一举一动，我一定会踏踏实实工作，做好自己。
此致
敬礼！
检讨人：xxx
20xx年x月xx日
篇8：某计算机违规深度检查取证系统试用
其实很多朋友都比较关心现在的“深度检查取证工具”能做到什么样的程度，其实这类软件一般就几个主要的项目：上网记录检查、文件操作记录、存储介质检查。
其实作为无论是上网计算机也好，工作计算机也好，都得遵照规定使用，否则……一旦出问题，不堪设想。最近游侠网拿到了某“计算机违规深度检查取证工具”试用版，下面给大家简单看看（出于厂家知识产权保护的原因，不做详细、深入的剖析），你懂的 :) 我使用的是光盘启动，本工具自带Windows PE系统，可以直接启动计算机。下面是主界面：可以看到主要功能赫然在列。
下面这个是主要功能菜单
包括：
・计算机基本信息检查取证
・上网检查取证（含深度检查取证）
・文件检查取证（含深度检查取证）
・移动介质检查取证（含深度检查取证）
・其它检查取证（含日志深度检查等功能）
・系统设置，可以设置信任USB设备，如管理员维护U盘等
点“综合检查取证”，可以非常方便的“一键检查”，可以选择常规检查和深度检查，
常规检查不多说了，一般是在操作系统运行的时候检查；深度检查主要是四部分：上网深度检查、文件深度检查、移动介质深度检查、日志分析深度检查。点“下一步”后让你选择分区，我这里是在虚拟机，只分了一个C，选择后确认即自动开始深度检查。当然，检查时间取决于您硬盘容量，时间可能稍微有点长。
同时，系统可以对文件信息深度搜索。普通文件信息检索支持MS Office和WPS Office等，深度搜索只支持前者。选择要查找的文件类型，设置要搜索的文件内容和搜索范围即可。
当然，还具有文件删除恢复功能，这里就不多说了，大家都知道，利用文件恢复技术来做。下面是一个“移动介质痕迹深度检查”的例子，检查的设备是Flash Reader，读卡器。
计算机违规深度检查取证工具就给大家介绍到这里
篇9：银行业金融机构内部管控遏制违规经营和违法犯罪检查报告
一场银行业“不留死角”的全面检查大幕正在拉开，并将持续近半年。
近日，银监会下发《关于全面开展银行业金融机构加强内部管控遏制违规经营和违法犯罪专项检查工作的通知》，对银行业金融机构的违规经营和违法犯罪进行全面整顿。此次突击大检查不仅针对商业银行，还包括银监会直管的信托公司、企业集团财务公司、金融租赁公司等。
业内人士普遍认为，监管部门全面排查或与金融反腐的深入有关，明年金融反腐的力度将继续加大。
“年前暂时不会涉及具体业务的检查，年后应该会全面开展，一场‘风暴’就要来了。”一国有大行人士表示。
机构自查+监管检查 本次全面检查将采取机构自查和监管检查相结合的方式，除全部政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行和邮储银行法人外，根据要求，辖内城商行和农商行法人抽查比例不低于30%，辖内其他银行业金融机构法人抽查比例不低于20%;被查法人机构全部一级分行(分公司)及其下辖20%以上二级分行(分公司)和支行(支公司)。抽查金额不低于各被查机构相关业务12月末余额的10%。
具体来看，机构自查先于监管检查，自查时间从通知发布之日起至明年3月底。自查范围包括已出现违规经营和违法犯罪问题的问责与整改情况、潜在违规经营和违法犯罪问题，以及内部控制隐患和漏洞。
其中，据了解，对于已出现违规经营和违法犯罪问题的复查，将追溯到发现问题的情况。而对于潜在违规经营和违法犯罪问题，本次机构自检和监管检查都将重点排查问题高发的信贷业务、存款业务、票据业务、同业业务、理财业务、财务管理等领域。
《通知》还特别强调，机构自查潜在违规经营和违法犯罪问题时，本级自查金额不应低于相关业务月末余额的50%;上级检查各级下属机构的覆盖面不应低于30%，检查金额不应低于被查机构相关业务年12月末余额的30%。
自查报告3月底前上报
根据要求，明年3月底前，银行业金融机构需将自查报告和整改方案报送银监会相关监管部门或银监局。其中，整改方案应包括时间表、责任部门、责任人员、整改措施、整改目标等，并于明年4月底前报送整改结果和内部责任追究情况。而国开行、进出口银行、国有五大行、中信银行、光大银行、招商银行、邮储银行的自查与整改情况除报送监管部门外，还需在明年5月底前将报告抄报国务院。
与此同时，银监会及其各级派出机构将在明年3～4月对辖内法人机构开展检查。《通知》表示，检查内容可结合日常监管掌握的情况对不同机构各有侧重，在抽查银行自查与整改情况的基础上，可选取银行业金融机构自查未覆盖的样本进行检查。
此外，对于机构的整改情况，《通知》特别强调，各银行业金融机构要边查边改，健全制度体系，做到全覆盖、不留死角;强化责任追究，明确各个环节、各个方面的责任;突出管理重点，特别要加强对基层一把手、关键岗位和人员的管理，必要时实行轮岗;加强监督检查，使制度落实情况的监督检查常态化。
篇10：银行业金融机构内部管控遏制违规经营和违法犯罪检查报告
各银监局，各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、金融资产管理公司，邮储银行，银监会直接监管的信托公司、企业集团财务公司、金融租赁公司：
为督促银行业金融机构加强内部管控，遏制违规经营和违法犯罪，有效防范金融风险，促进银行业健康稳健发展，银监会决定在银行业全面开展专项检查工作。现就有关事项通知如下：
一、总体安排
本次检查采取银行业金融机构自查与监管检查相结合的方式。
(一)机构自查(20xx年12月通知发布之日起至20xx年3月底)。自查范围包括全部银行业金融机构。各银行业金融机构要在本系统范围内组织开展自查：一是由各级机构开展本级自查;二是由上级机构组织内审、合规和业务管理等部门开展对下属分支机构的检查。重点检查对案件、风险事件、损失事件和内外部检查所暴露问题的责任追究与整改是否到位，是否还有未发现的案件和违规隐患，已有的管理措施还存在哪些薄弱环节，工作中还存在哪些隐患和漏洞。各级监管机构要对银行业金融机构自查加强指导。
(二)监管检查(20xx年3月至4月)。银监会及其各级派出机构结合自身监管职责与银行业金融机构自查情况，对辖内法人
机构开展检查，检查内容可结合日常监管掌握的情况对不同机构各有侧重，在抽查银行自查与整改情况的基础上，可选取银行业金
融机构自查未覆盖的样本进行检查。监管检查采取联动检查方式：一是银行一部作为牵头部门，负责制定检查通知和汇总上报检查结果。二是银监会各监管部门负责对本条线机构检查工作进行指导和协调，并负责本条线检查情况的汇总。三是银监会各监管部门和各银监局应结合辖内法人机构特点，在检查组织、机构选点、抽样比例和重点、沟通协调等方面进一步细化检查方案，并负责形成法人机构的检查报告。四是银监局和银监分局要根据检查方案，开展对所辖分支机构的现场检查，并表局和异地局要做好沟通配合工作。
(三)机构整改(20xx年4月底前)。各银行业金融机构要边查边改，针对各业务领域的重点环节提出整改措施。一是健全制
度体系，做到全覆盖、不留死角;二是强化责任追究，明确各个环节、各个方面的责任，确保各项规章制度落到实处;三是突出管理重点，特别要加强对基层一把手、关键岗位和人员的管理，必要时实行轮岗;四是加强监督检查，使制度落实情况的监督检查常态化。
(四)汇总上报(20xx年5月)。银行一部负责将银行业金融机构检查整改情况汇总上报国务院。
二、检查重点与范围
(一)机构自查
1.已出现违规经营和违法犯罪问题的问责与整改情况。在逐项梳理分析2010至20xx年已经发生的违规经营和违法犯罪情况的基础上，重点检查对相关责任人问责是否到位，是否存在应问责而未问责、应重处却轻处的情况;是否针对违法违规行为反映出的内部管理漏洞，完善了相应的组织架构、制度流程、考核机制等;是否存在屡查屡犯的情况。
2.潜在违规经营和违法犯罪问题。重点排查违规经营和违法犯罪高发的信贷业务、存款业务、票据业务、同业业务、理财业务、财务管理等领域，是否存在新发生的违法违规行为(相关要点见附表)。本级自查金额不应低于相关业务20xx年12月末余额的50%;上级检查各级下属机构的覆盖面不应低于30%，检查金额不应低于被查机构相关业务20xx年12月末余额的`30%。
3.内部控制隐患和漏洞。重点检查内部控制制度是否完善，是否做到全覆盖、不留死角，是否存在不符合法律法规要求，或不
能满足内部管理需要的问题;内控组织体系是否健全，是否有利于董事会、监事会、独立董事充分发挥作用，是否能够确保前、中、后台有效制约;内控执行与监督是否有效，是否明确各个环节、各个方面的责任，合规和内审部门是否能够有效履行监督检查职能;内控合规文化是否形成，特别是基层一把手、关键岗位和人员的合规意识是否到位。
(二)监管检查
1.银行业金融机构自查情况。包括自查的组织、机构和业务覆盖面、检查内容、检查报告是否符合要求;自查是否能够有效发
现和充分揭示内部管理中存在的问题和不足。
2.银行业金融机构违法违规行为。重点检查信贷业务、存款业务、票据业务、同业业务、理财业务、财务管理等领域，是否存在
屡查屡犯的问题，是否存在新的违法违规形式。
3.银行业金融机构内控情况。包括董监事履职情况、内控体系建设情况、控制程序实施情况、内部监督情况等。
4.银行业金融机构整改情况。包括是否针对本次自查结果与监管部门检查情况制定积极的整改计划，整改措施是否有针对性、
是否有效，各项整改要求是否得到认真落实。
检查范围：全部政策性银行(含国开行)、国有商业银行、股份制商业银行和邮储银行法人，辖内城商行和农商行法人抽查比例
不低于30%，辖内其他银行业金融机构法人抽查比例不低于20%;被查法人机构全部一级分行(分公司)及其下辖20%以上二级分行(分公司)和支行(支公司)。抽查金额不应低于各被查机构相关业务20xx年12月末余额的10%。
三、报告要求
(一)银行业金融机构自查时限和报告要求。一是各法人机构要于20xx年12月15日前报送自查工作方案。二是20xx年3月底前将自查报告和整改方案报送银监会相关监管部门或银监局(银监分局)。报告内容应包括自查的组织开展情况、检查内容、发现的主要问题、存在问题的原因、问题整改方案等。整改方案应包括时间表、责任部门、责任人员、整改措施、整改目标等。三是20xx年4月底前报送整改结果和内部责任追究情况。四是开发银行、进出口银行、工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、中信银行、光大银行、招商银行、邮储银行自查与整改情况除报监管部门外，应于20xx年5月底前将报告抄报国务院。
(二)监管检查时限和报告要求。一是各银监局将辖内法人机构自查和监管检查情况按机构类别分别汇总后，于20xx年4月底
前分别报银监会相关机构监管部门，相关情况同时抄报银行一部;银监会各机构监管部门于20xx年5月15日前完成本条线各法人机构自查和监管检查情况汇总后，抄送银行一部;银行一部汇总全部自查和监管检查情况。二是各银监局和银监会各机构监管部门汇总报告应做到重点突出、事实清楚、叙述准确、分析透彻、建议可行。报告内容包括但不限于以下几个方面：检查总体情况与评价;按业务品种分类归纳存在的主要问题，并辅以典型案例;内、外部原因分析，并辅以典型案例;银行业金融机构已采取和拟采取的整改措施、责任追究情况;监管部门已采取和拟采取的监管措施、行政处罚情况;下一步工作措施和意见建议。银监会各机构监管部门和各银监局检查过程中发现的典型违规问题，可专题报送。
四、检查要求
(一)高度重视，统一认识。此次自查和检查是对银行业金融机构合规经营情况一次全面深入的检验。各银行业金融机构和各
级监管部门务必高度重视、严格要求，自查、抽查和整改都要真抓实做，确保工作取得实效。
(二)加强领导，明确责任。各银行业金融机构董事会、高管层要认真履行职责，切实加强组织领导，从总行到各级分支机构要层层实行一把手负责制，确定专门部门牵头开展自查和配合检查。银监会各监管部门和各级派出机构也要明确一把手负责，加强领导、精心组织，抽调骨干力量组建检查队伍，高质量完成检查任务。
(三)遵守纪律，客观公正。银监会检查人员应严格按照《银监法》、《现场检查规程》中相关规定开展现场检查工作，严格遵守中央八项规定及银监会实施细则，严格执行银监会“约法三章”，严格遵守保密规定，依法监管、廉洁自律。
(四)严肃问责，强化效果。各银行业金融机构和各级监管部门要对自查和检查中发现的违规经营问题，依法依规进行严肃的责任追究和处罚、处理，切实做到发现一起，查处一起。对涉嫌违法犯罪的行为，要依照相关程序及时移送司法部门。对银行业金融机构自查中未发现的、经监管部门抽查发现的违规问题，要追究自查责任。对于监管执法不严、违法不究、处罚不力的问题，要严格进行监管问责。
