“cdmahuwu”通过精心收集，向本站投稿了8篇对跟单信用证诈骗的防范对策，下面就是小编给大家分享的对跟单信用证诈骗的防范对策，希望大家喜欢!
篇1：对跟单信用证诈骗的防范对策
诈骗分子的行骗对象主要是我方出口 企业，而受害者还涉及出口方银行和工贸公司均应密切配合，采取切实有效的措施， 以避免或减少上类诈骗案的发生，具体可实施如下防范对策：
第一、出口方银行(指通知行)必须认真负责地核验信用证的真实性，并掌握开 证行的资信情况，对于信开信用证，应仔细核对印鉴是否相符，大额来证还应要求 开证行加押证实;对于电开信用证及其修改书，应及时查核密押相符与否，以防假 冒和伪造。同时，还应对开证行的名称、地址和资信情况与银行年鉴进行比较分析， 发现疑点，立即向开证行或代理行查询，以确保来证的真实性、合法性和开证行的 可靠性。
第二、出口企业必须慎重选择贸易伙伴。在寻长找贸易伙伴和贸易机会时。应 尽可能通过正式途径(如参加广交会和实地考察)来接触和了解客户，不要与资信不 明或资信不好的客户做生意，
在签订合同前，应设法委托有关咨询机构对客户进行 资 信设想，以便心中不数，作出正确的选择，以免错选贸易伙伴，自食苦果。
第三、银行和出口企业均需对信用证进行认真审核。银行“审证侧重来证还应 注意来证的有效性和风险性。一经发现来证含有主动权不在自己手中的“软条款” /“陷阱条款”及其它不利条款，必须坚决和迅速地与客商联系修改，&127;或采取相应 的防范措施，以防患于未然。
第四、出口企业或工贸公司在与外商签约时，应平等、合理、谨慎地确立合同 条款。以发国家和集体利益为重，彻底杜绝一切有损国家和集体利益的不平等、不 合理条款，如“预付履约金、质保金，拥金和中介费条款”等，以免误中对方圈套， 破财耗神，耻笑于人。
此外，银企双方还应携手协作，一致对外。要树立整体观念，互相配合增强防 诈信息。一旦发觉诈骗分子的蛛丝马迹，立刻跟踪追击，并严惩不贷，以维护跟信 用证业务的正常开展，确保我国对外贸易的顺利进行。
篇2：防范诈骗基本常识
常见诈骗手段：
①吸引中老年人上钩，谎称其有“血光之灾”，利用“消灾除病”等迷信心理骗财。
②自称“医生”、“大师”，有祖传秘方或珍贵药材，对病人、老年人行骗。
③故意掉下包，同伙当着事主面拾到后，主动提出与事主平分包内贵重物品，伺机掉包。
④假称回复急事借手机，趁机骗走手机。
⑤假冒医务人员，通知事主家属，以出车祸、突发重病住院急需用钱为由，让家属往指定账号汇款。
⑥向手机、网络游戏用户发送“中奖”等虚假短信，以让“中奖”者承担邮寄费、个人所税等为由骗财。
篇3：防范诈骗基本常识
①增强防范意识，克服随大流心理。
②不能贪图小便宜，牢记“天上不会掉馅饼”。
③不能以貌取人、迷信权贵、趋炎附势。
④增强抵制诱惑能力，不贪美色，切忌求助心切，贪图私利。
⑤不可轻信言行多变的人。
⑥交付财物时，应深思熟虑。
⑦在公众场所，对陌生人应保持警惕，不用其饮料和食品；不跟陌生人到偏僻处，不与陌生人倾心交谈。
⑧遭到骗子“暗算”，应立即报警。
⑨对街头乞讨、求助的“可怜人”，要仔细识别，防止上当。
⑩不要在马路上测字、看相、算命等，买药、就医要到正规的医院和药房，不听信迷信和祖传秘方。
篇4： 防范诈骗心得体会
我们观看了反诈骗影片《暗流涌动》，观看后心中无限感慨，接下来让我与大家分享一下我得出的体会，并为大家普及一些基本常识。
经数据统计，每天平均有数以千计的诈骗电话和网络信息向大学校园侵袭，我们一旦放松警惕，就会陷入诈骗的圈套。
公安机关，检察院，法院不会通过电话和网络办案，也不会通过QQ和微信向我们发送证件和案件文书，更没有设立所谓的安全账户，接到冒充公检法的电话时我们要保持冷静，不要切断自己与外界的联系，及时和家人和老师求助，也可以拨打110核实真伪。
网络交友鱼龙混杂，对于网友我们应该保持警惕意识，勿投入过多的感情和信任，更不要听网恋对象的指引去下载和注册非正规的投资平台，对于那些与你谈感情再诱导你去投资**赚大钱是典型的杀猪盘诈骗。我们还要牢记，任何在网络聊天工具中，向我们索要汇款和转账的一定要与本人进行当面和视频的核实，入党申请书谨防冒充熟人亲友的诈骗。
我们不要轻信网络游戏，手机游戏中的交易请求和陌生链接，与陌生人进行网络游戏的装备，皮肤账号等非官方平台的交易是风险极大的。很可能出现一手交钱就被拉黑的情况。同时我们不要沉迷网络游戏，保护好个人财产适当游戏，谨防被骗。
刷单不仅是诈骗，也是涉嫌违法行为，我们应保持清醒的头脑，树立正确的价值观，要牢记一份耕耘一份收获的道理，网络上并不存在的低门槛高收益，轻轻松松就能赚钱的兼职，如果发现自己陷入刷单的骗局，应立即停止操作，及时止损并报警。
接到陌生的客服电话要提高警惕，即使对方能说出你的个人信息，交易信息账号信息等也不能轻信，特别是电话里称需要根据他的指示进行交易退款额度清零注销网贷账号下载其它网贷平台来提升信用分都是诈骗，网购和网贷平台中的订单和账户问题可以官方APP中对客服进行咨询。
篇5：信用卡诈骗该如何防范
信用卡诈骗，是指以非法占有为目的，利用信用卡，虚构事实、隐瞒真相，骗取公私财物数额较大的行为。
信用卡犯罪的常见手段
制造信用卡被吞假象
骗子先在ATM机上做手脚让你的卡取不出来，然后伪装成好心人在一旁提醒你重新输入密码。当你操作无效到银行营业厅询问时，“好心人”便会将卡取走。
伪造网站诱人上当
骗子将真正的银行网站进行克隆，然后在上面发布广告称该网上银行正在抽奖。当你点击进入后，就会被要求输入密码和卡号。
短信通知“亲切”指导
骗子冒充银行工作人员通知你的信用卡在某商场刷卡消费成功，并留下查询电话。当有疑问的你打电话询问时，骗子会“亲切”地指导你到ATM机上操作，用种种说辞诱导你把款转到他指定的账号上。
短信通知“亲切”指导
骗子想方设法查找到某些公司的资料后，打电话假意称要订货先付部分订金，请财务人员及时查收。一两天后，骗子再次询问是否收到货款，当财务人员回答未收到时，骗子会提供一个所谓银行的电话号码要财务人员电话核实，而这个自动接听电话接通之后，就会提醒你输入账号、密码，当骗子取得账号、密码后马上会伪造身份证到银行取款。
电话联系索要密码
骗子谎称你的信用卡被人盗用，犯罪嫌疑人已被抓获，要求受骗人把密码和卡号报给“银行工作人员”，以免“信用卡被冻结”。当你将相关资料告知骗子后，信用卡上的金额就会被盗。
先偷窥密码再下手
当你在ATM机上取款或刷卡消费时，小偷已暗中跟踪并记下你的密码，而后伺机将你的银行卡偷走盗用。
贴张“通告”诱你转账
骗子常在ATM机上贴一张诸如“银行系统故障，请按下列流程操作，否则后果自负”之类的通告，当你按照提示操作时，就会把卡上金额转给骗子。
演双簧瞬间调包
当你办完业务尚未取出卡时，旁边有人问你问题。趁你转头说话的间隙，旁边另一个人已经把你的卡调了包。
遭遇信用卡诈骗怎么办？
如果银行卡信息被骗子套取后，发现银行卡里的钱正被转账或者用于购物咋办？
第一步：意识到被骗后要做的'第一件事是立即拨打银行卡的客服电话(也可在银行ATM机上，同样实施错输密码方式，将银行卡锁死)，然后输错3-5次密码，将其卡片临时冻结。在小邹的遭遇中，警方故意输错小邹的银行卡的密码，暂时锁住小邹的银行卡。
第二步：这是一种临时冻结的办法，一般能持续到第二天零点。警方建议受害人每隔几个小时就操作一遍，保证嫌疑人的卡片一直处于冻结状态。考虑到您不可能总是待在ATM机前，警方可采取拨打银行卡客服电话的方式进行锁卡。
第三步：立即报警，因为买的是实物，如果还未寄出或正被转账，由警方介入，通过相关的法律文书协调京东方面或相关银行，将被转移走的钱款追回。
篇6：信用卡诈骗该如何防范
1、不要在不正规的地点刷POS机，以免泄露银行卡信息，刷卡时要注意保护密码，不要轻易透漏个人信息，包括个人姓名、身份证号、手机号码等，以免被盗用。
2、在ATM机上取款输入密码时，请用物体或者手进行遮盖，这是防止银行卡密码被窃取最简单、最直接、最有效的办法。
3、密码定期更改，避免使用自己重要日期做为密码。
4、收到信用卡对账单后应及时核对用卡情况，如有疑问，及时拨打银行客户服务热线进行查询，必要时，马上挂失。
5、牢记客服电话和报警电话，如果近期没有刷卡消费行为，不要轻信用卡消费智能短信，如有疑问及时拨打银行的客服电话或报警。
有时候不是骗子的手段太高明，而是我们自己太大意，导致一些不必要的事情发生。希望大家对待信用卡都能谨慎一点，少贪点小便宜，避免自己遭受无妄之灾。
篇7：如何防范旅游险诈骗
首先，保险公司要从保险合同的设计和修改上进行规避，要求投保人事先说明，不能在同一时期向多家保险公司投保后、却没有向保险公司告知，必须有一个告知义务；
另外，在理赔承保时有一个信息共享。信息共享机制要通过同业工会，或者保监会层面来进行，后续检察机关还会进一步和保监会与同业工会联系，推进这部分建议的到位。
旅游险投保方式
一、消费者可到专业保险公司销售柜面购买：填写投保单，保险公司收具保险费后出具保险凭证，保险生效。
二、消费者可以联系有资质的'个人代理人购买。很多消费者都有为自己服务的保险代理人，消费者可以通过这个代理人购买。
三、还可以通过有资质的代理机构购买：很多保险公司将系统终端装置在代理机构，客户提供投保信息并向代理机构交付保险费后，代理机构通过保险公司系统打印保险凭证给消费者，保险生效。
四、消费者还可以通过网站购买。随着网络的普及，很多保险公司都推出了网上直销业务，消费者在网上完成填写投保信息和付费，保险公司出具电子保险凭证通过电子邮箱或短信发送给客户，保险生效。
篇8：防范电信诈骗警示语
1. 陌生来访慎开门，推销诈骗不甚防 。
2. 来者巧舌如簧套近乎 切莫云里雾里信忽悠。
3. 以次充好来推销，人人切记莫贪小。
4. 好货低价擦亮眼，上门推销不可信。
5. 莫图一时蝇头小利，莫信一人片面之词。
6. 天上不会掉馅饼 退税中奖是骗局;
7. 陌生电话不牢靠，安全账户是骗局;
8. QQ视频可造假，要求打款风险大;
9. 网购骗局花样多，网上交易要小心;
10. 积极加强自我防范意识，共同提高识骗防骗能力;
